| |
Дата розміщення: 12.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.03.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
8. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Лiчильна комiсiя обрана. Обранi голова зборiв Тромпiнський В.Ю., секретар Козєєва А.М. Регламент затверджений.
2-5. Затвердженi звiти органiв управлiння i контролю про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi, рiчний звiт i баланс.
6. Затвердити прибуток Товариства за 2015 рiк в сумi 137,7 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.
7. Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 21 квiтня 2016 року по 21 квiтня 2017 року значних правочинiв, предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань),
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- договорiв, предметом (характером) яких реалiзацiя виробленої продукцiї.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв не може перевищувати суму 3 млн. (три мiльйона) грн.
Надати директору Товариства Тромпiнському В.Ю. повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 21 квiтня 2016 року по 21 квiтня 2017 року;
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню; надавати згоду на укладання (пiдписання) директором Товариства Тромпiнським В.Ю. попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 21 квiтня 2016 року по 21 квiтня 2017 року; погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню; надавати згоду на укладання (пiдписання) директором Товариства Тромпiнським В.Ю. попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
8. Зняти питання з порядку денного у зв"язку з тим, що протягом року значнi правочии Товариством не укладались.
По кожному питанню порядку денного пiдсумки голосування становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: