| |
Дата розміщення: 13.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення з питань проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.
5. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
10. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
11. Прийняття рiшення про змiну найменування Публiчного акцiонерного товариства “Вiнницький асфальтобетонний завод” на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВIННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД”.
12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”.
13. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї та здiйснення усiх дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.
14. Затвердження Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.
Всi питання розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi голова лiчильної комiсiї Мосiна Тетяна Вячеславiвна, члени лiчильної комiсiї Снiцар Ольга Василiвна, Марценюк Олеся Василiвна. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування.
2. Обрати Головою загальних зборiв – Оначенко Надiю Федорiвну, Секретарем загальних зборiв – Козєєву Алiну Миколаївну.
3. Регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв - виступаючi з питань порядку денного до 10 хвилин; запитання, вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви, перерву зробити на час пiдведення пiдсумкiв голосування. Голосування на Загальних зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенiв.
4. Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї при здiйснення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах та наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування.
5. Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2016 рiк.
6. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
7. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
8. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
9. Затвердити прибуток Товариства за 2016 рiк в сумi 219,2 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.
10. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
11. Змiнити найменування Публiчного акцiонерного товариства “Вiнницький асфальтобетонний завод” на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВIННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД”.
12. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
13. Уповноважити Голову загальних зборiв Оначенко Надiю Федорiвну, Секретаря загальних зборiв Козєєву Алiну Миколаївну та директора Публiчного акцiонерного товариства “Вiнницький асфальтобетонний завод” Тромпiнського Вiктора Юрiйовича пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВIННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД” у новiй редакцiї.
Визначити Тромпiнського Вiктора Юрiйовича, Оначенко Надiю Федорiвну, Шивчук Олену Миколаївну уповноваженими особами на вчинення усiх дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.
14. Затвердити Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.
15. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi Романюк Iнна Iванiвна, Токар Олександр Володимирович, Мельник Галина Олексiївна. Ревiзiйна комiсiя в Товариствi не обирається.
16. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами значних правочинiв предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань),
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- договорiв, предметом (характером) яких реалiзацiя виробленої продукцiї.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв не може перевищувати суму 5 мiльйонiв грн.
Надати повноваження на укладання та пiдпис таких правочинiв директору Приватного акцiонерного товариства “Вiнницький асфальтобетонний завод” Тромпiнському Вiктору Юрiйовичу.
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ по питанню №16:
“ЗА”- 352 645 голосiв, що становить 72,87% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв;
“ПРОТИ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв;
“УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв;
“КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв;
“КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ” - 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ по питанням №№1-15:
“ЗА”- 352 645 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
“ПРОТИ” - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
“УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
“КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI”- 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
“КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ” - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: