| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2014 |
| Кворум зборів** |
72.2 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк.
7. Переобрання Директора Товариства.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
9. Прийняття рiшення про вiдмiну рiшення про припинення ПАТ "Вiнницький АБЗ" шляхом реорганiзацiї (перетворення) у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, прийнятого по п.8 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнницький АБЗ", якi вiдбулися 30.04.2013 року.
10. Прийняття рiшення про вiдмiну рiшення про призначення комiсiї з припинення ПАТ "Вiнницький АБЗ", прийнятого по п. 9 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнницький АБЗ", якi вiдбулися 30.04.2013 року.
11. Прийняття рiшення про вiдмiну рiшення про встановлення умов та порядку обмiну акцiй ПАТ "Вiнницький АБЗ" на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюється, затвердження порядку обмiну акцiй, прийнятого по п. 10 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнницький АБЗ", якi вiдбулися 30.04.2013 року.
12. Прийняття рiшення про вiдмiну рiшення про затвердження порядку та умов викупу акцiй у акцiонерiв ПАТ “Вiнницький АБЗ", якi не голосували за прийняття рiшення про припинення ПАТ "Вiнницький АБЗ”, прийнятого по п. 11 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнницький АБЗ", якi вiдбулися 30.04.2013 року.
13. Прийняття рiшення про вiдмiну рiшення про встановлення порядку i строкiв припинення ПАТ "Вiнницький АБЗ", прийнятого по п. 12 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнницький АБЗ", якi вiдбулися 30.04.2013 року.
14. Прийняття рiшення про вiдмiну рiшення про затвердження плану перетворення ПАТ "Вiнницький АБЗ" прийнятого по п. 13 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнницький АБЗ", якi вiдбулися 30.04.2013 року.
15. Затвердження рiшення про припинення ПАТ “Вiнницький асфальтобетонний завод” шляхом реорганiзацiї (перетворення) у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю.
16. Встановлення умов та порядку обмiну акцiй ПАТ “Вiнницький асфальтобетонний завод” на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюється. Затвердження порядку обмiну акцiй.
17. Про затвердження порядку та умов викупу акцiй у акцiонерiв ПАТ “Вiнницький асфальтобетонний завод”, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення ПАТ “Вiнницький асфальтобетонний завод”.
18. Встановлення порядку i строкiв припинення ПАТ “Вiнницький асфальтобетонний завод”.
19. Затвердження плану перетворення ПАТ “Вiнницький асфальтобетонний завод”.
Наглядова рада товариства доповнила Порядок денний 20 пунктом наступного змiсту:
20. Призначення комiсiї з припинення ПАТ "Вiнницький асфальтобетонний завод".
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обранi голова зборiв Тромпiнський В.Ю., секретар Козєєва А.М., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана;
2-5. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах;
6. Затвердити прибуток Товариства за 2013 рiк в сумi 238,1 тис. грн. та направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства, 100% голосiв;
7. Переобрати Тромпiнського В.Ю. на посаду директора, 100% голосiв;
8. Переобрати членiв Ревiзiйної комiсiї Романюк I.I., Токаря О.В., Мельник Г.О. Умови безоплатних трудових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства затвердженi 100% голосiв;
9-14. Рiшення прийняте 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах;
15-20. Питання знятi з порядку денного у зв’язку iз вiдсутнiстю пропозицiй 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: